TECNOLOGIA DE VANGUARDIA en
CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD/FT
Más de 20 años en el mercado integrando tecnología, automatización y soporte especializado en un ecosistema diseñado para impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento de las instituciones financieras.
nosotros
Soluciones que fortalecen el control, la eficiencia y el crecimiento de tu entidad
Aportando soluciones especializadas en TI para el sector financiero no bancario (Fintech, Sofom, Sofipo Caja Popular, Unión de Crédito, Centro Cambiario, Transmisores de Dinero, Aseguradoras, entre otros).
En un entorno financiero cada vez más regulado y competitivo, contar con herramientas tecnológicas confiables es fundamental. Desarrollamos soluciones especializadas para optimizar los procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y mejorar la administración integral de cartera mediante automatización, análisis inteligente y control operativo en tiempo real. Nuestra tecnología permite a instituciones financieras y Entidades no reguladas ,fortalecer sus procesos de cumplimiento, minimizar riesgos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.
productos
Ecosistema Integral
de Cumplimiento
SISTEMA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
Sistema especializado en el registro y detención oportuna de operaciones inusuales, cumpliendo estrictamente con las disposiciones de la CNV. Automatiza la generación de reportes regulatorios para entidades financieras, garantizando una operación con cero sanciones en más de 20 años de trayectoria. Explorar Producto
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CARTERA
Optimiza el control y seguimiento de tu cartera de clientes, créditos y cobranzas desde una sola plataforma. Nuestro sistema de administración de cartera permite gestionar de manera eficiente cuentas por cobrar, pagos, vencimientos y estados de cuenta, proporcionando información actualizada en tiempo real para una mejor toma de decisiones. Explorar Producto
Listas PEPs (Personas políticamente expuestas)
Identifique de forma rápida y confiable a las Personas Políticamente Expuestas (PEP) y fortalezca sus procesos de cumplimiento. Acceda a una base de datos actualizada con funcionarios públicos, servidores gubernamentales y listas nacionales e internacionales como parte de las obligaciones de cumplimiento en materia de PLD-FT, facilitando una adecuada gestión de riesgos y debida diligencia. Explorar Producto
Plataforma Única de Identidad (PUI)
La Plataforma Única de Identidad (PUI) es el sistema tecnológico del Gobierno de México, operado por RENAPO (Registro Nacional de Población) de la Secretaría de Gobernación, con apoyo técnico de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Explorar Producto
Infraestructura Cloud
Nuestra plataforma se encuentra alojada sobre infraestructura de (AWS), líder mundial en servicios de nube empresarial. Esto nos permite ofrecer un entorno seguro, flexible y escalable para el procesamiento y monitoreo de información crítica. Eliminando la necesidad de costosas inversiones en servidores locales o mantenimiento de TI complejo. Explorar Producto
servicios
RESPALDANDO SU OPERACION CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Apoyo a auditorias y soporte especializado.
Ingeniería & Desarrollo a la Medida
Desarrollamos soluciones personalizadas al modelo de tu negocio que impulsan la eficiencia y el crecimiento de tu empresa.
presencia
Cobertura Nacional & Proyectos de Alto Impacto
Operamos desde sedes clave en Monterrey y CDMX para brindar soporte técnico continuo a nivel nacional.
noticias
Actualidad Normativa
Análisis técnico sobre las reformas de la CNBV, actualizaciones del GAFI y la evolución de los sistemas PLD/SAC en México.
- Institucional
- julio 2026
Reporte de trayectoria:20 años de eficiencia regulatoria en méxico
Desglose estadístico que respalda nuestro hito de dos décadas de operación, donde nuestra base instalada de más de 150 clientes mantiene un récord de cero sanciones por fallas de sistema.
Ver más- Innovación Tecnológica
- julio 2026
evolución del cumplimiento: el impaco de la biometríaen 2026
Análisis técnico sobre la integración de motores biométricos en los procesos de alta de clientes, logrando una reducción del 45% en intentos de suplantación de identidad en el sector Fintech.
Ver más- Cumplimiento Normativo
- junio 2026
Reformas a las Disposiciones de la CNBV para SOFOMES
Guía detallada sobre las actualizaciones más recientes en los reportes regulatorios y la importancia de la automatización para cumplir con los tiempos de entrega sin errores de integración.
Ver más- Seguridad Digital
- junio 2026
Nuevos Protocolos de Ciberseguridad para el Sector Fintech
Implementación de estándares avanzados de encriptación y redundancia en la nube para garantizar la integridad de los datos en la administración de cartera y expedientes digitales.
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